Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie  § 22 ust. 1 w związku z § 24  Statutu Banku, zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 r. ( wtorek )  o godz. 1000 w pierwszym terminie ( o 1030 w drugim terminie w przypadku braku wymaganego quorum), w Sali Konferencyjnej w Hotelu GOLD Pl. Reymonta 7 w ZłotoryiZebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania.
  3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Odpowiedniości.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności PBS za 2022 rok z uwzględnieniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
  8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS za rok 2022 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
  9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PBS Złotoryja za rok 2022.
  10. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Banku.
  11. Ocena wtórna indywidualna odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej i kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w tej sprawie.
  12.  
  13. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
  14. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za  2022 rok
  15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
  16. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
  17. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  18. zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
  19. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
  20. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
  21. oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
  22. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
  23. wyboru delegata na Zebranie Przedstawicieli (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
  24. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok
  25. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności PBS w Złotoryi na 2023 r. w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
  26. Sprawy różne, wolne wnioski
  27. Zamknięcie obrad.

 

 

Zarząd PBS Złotoryja

Złotoryja  30 maja 2023r.