KOMUNIKAT ZARZADU
Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie § 22 ust. 1 w związku z § 24 Statutu Banku, zwołuje na dzień 17 czerwca 2025 r. ( wtorek ) o godz. 1000 w pierwszym terminie ( o 1030 w drugim terminie w przypadku braku wymaganego quorum), w Sali Konferencyjnej w Hotelu GOLD Pl. Reymonta 7 w Złotoryi, Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania.
- Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności PBS za 2024 rok z uwzględnieniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS za rok 2024 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PBS Złotoryja za rok 2024.
- Omówienie proponowanych zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
- Omówienie proponowanych zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej
- Dyskusja.
- Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za 2024 rok
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok
- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024
- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu
- e) zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
- f) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej
- g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
- h) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
- i) oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
- j) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za 2024 rok
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu
- zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
- zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
- oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
- oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
- Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok
- Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności PBS w Złotoryi na 2025 r. w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
- Sprawy różne, wolne wnioski
- Zamknięcie obrad.
Zarząd PBS Złotoryja
Złotoryja 26 maja 2025r.