Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie § 22 ust. 1 w związku z § 24 Statutu Banku, zwołuje na dzień 17 czerwca 2026 r. ( środa ) o godz. 1000 w pierwszym terminie ( o 1030 w drugim terminie w przypadku braku wymaganego quorum), w Sali Konferencyjnej (za salą restauracyjną) w Hotelu GOLD Pl. Reymonta 7 w Złotoryi, Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania.
- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji:
- Mandatowo – Skrutacyjnej
- Komisji ds. odpowiedniości.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
- Przedstawienie i przyjęcie „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi”
- Omówienie i uchwalenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi”.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej PBS Złotoryja na kadencję 2026 -2030.
- Wybory Rady Nadzorczej PBS Złotoryja na kadencję lata 2026-2030 – I cześć
- zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w tym na członków Komitetu Audytu
- prezentacja kandydatów oraz złożenie formularzy do oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów dla Komisji Odpowiedniości
- Sprawozdanie Zarządu z działalności PBS za 2025 rok z uwzględnieniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie kierunków działalności PBS w Złotoryi w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2026.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PBS Złotoryja za rok 2025.
- Podsumowanie kadencji Rady Nadzorczej za lata 2022-2026 oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS za rok 2025, obejmującej w szczególności ocenę:
- funkcjonowania polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w Banku
- przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
- skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku
- adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
- skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku
- funkcjonowania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości w sprawie :
- wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków ustępującej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w tej sprawie
- oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030
- Zatwierdzenie sprawozdania komisji ds. odpowiedniości oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów.
- Wybory Rady Nadzorczej PBS Złotoryja na kadencję lata 2026-2030 – II część (głosowanie tajne)
- Wybory członków Komitetu Audytu - I etap
- Wybory pozostałych członków Rady Nadzorczej - II etap
- Omówienie proponowanych zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
-
- Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny kolegialnej członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PBS Złotoryja na kadencję 2026-2030.
- Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za 2025 rok
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu
- zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
- oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
- oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
- w sprawie zbycia (zamiany) działek dotyczących miejsc parkingowych)
- w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
- w sprawie przyjęcia kierunków działalności PBS w Złotoryi na 2026r. w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej
- Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok
- Wybór delegata PBS Złotoryja na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
- Sprawy różne, wolne wnioski
- Zamknięcie obrad.
