Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie  § 22 ust. 1 w związku z § 24  Statutu Banku, zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 r. ( wtorek )  o godz. 10⁰⁰ w pierwszym terminie ( o 10³⁰ w drugim terminie w przypadku braku wymaganego quorum), w Sali Konferencyjnej w Hotelu GOLD Pl. Reymonta 7 w Złotoryi, Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Odpowiedniości.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności PBS za 2022 rok z uwzględnieniem sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS za rok 2022 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PBS Złotoryja za rok 2022.
10. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Banku.
11. Ocena wtórna indywidualna odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej i kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w tej sprawie.
13. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
14. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBS w Złotoryi za  2022 rok
15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
16. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
17. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
18. zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
19. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć
20. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja
21. oceny przestrzegania polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w PBS Złotoryi
22. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
23. wyboru delegata na Zebranie Przedstawicieli (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
24. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok
25. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności PBS w Złotoryi na 2023 r. w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
26. Sprawy różne, wolne wnioski
27. Zamknięcie obrad.

Zarząd PBS Złotoryja

Złotoryja  30 maja 2023r.